Легализация доходов, полученных преступным путем

Под легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понимаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере.

Под легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Предметом преступления являются:

Денежные средства, иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных средств или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений;

Денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объектом преступления являются установившиеся в обществе связи по поводу распределения материальных благ.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заключающимися в совершении:

Финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;

Финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

Отягчающими обстоятельствами являются совершения деяния:

В крупном размере;

Группой лиц по предварительному сговору;

Лицом с использованием своего служебного положения.

Особо отягчающим обстоятельством является совершение деяния организованной группой.

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, участвовавшее в финансовых операциях с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицами преступным путем либо в результате совершения преступления другими лицами.

• Международная система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
• Модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов
• Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов