Право и закон » Легализация доходов, полученных преступным путем

Легализация доходов, полученных преступным путем

Под легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понимаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере.

Под легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Предметом преступления являются:

Денежные средства, иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных средств или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений;

Денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объектом преступления являются установившиеся в обществе связи по поводу распределения материальных благ.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заключающимися в совершении:

Финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;

Финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

Отягчающими обстоятельствами являются совершения деяния:

В крупном размере;

Группой лиц по предварительному сговору;

Лицом с использованием своего служебного положения.

Особо отягчающим обстоятельством является совершение деяния организованной группой.

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, участвовавшее в финансовых операциях с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицами преступным путем либо в результате совершения преступления другими лицами.

Смотрите также:

Права и обязанности сторон по договору аренды
Обязанности арендодателя: 1. Первоочередной обязанностью арендодателя является обязанность предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества (п. 1 ст. 582 ГК). Имущество считается соответствующим договору и своему назначению, если оно удо ...

Особенности возникновения трудовых отношений с руководителем организации
Прием на работу руководителя имеет ряд важных особенностей, связанных с его правовым положением, которое отражает его двойственное положением. С руководителем организации заключается трудовой договор и оформляется трудовая книжка. В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письме ...

Понятие, сущность и значение правосудия
Категория "правосудие" давно известна праву и юридической науке. Обозначаемая ею деятельность всегда была предметом пристального внимания ученых и неоднократно подвергалась исследованию, но, пожалуй, никогда не определялась однозначно. Авторы, обращавшиеся к данному понятию, выделяли в ка ...

Формы современного государства

Формы современного государства

Любое государство, помимо его сущности и социального назначения, характеризуется также некоторыми внешними признаками. Совокупность его внешних характеристик, определяющих порядок формирования и осуществления государственной власти, административно-территориальное устройство, и составляет форму государства (или форму организации государственной власти).

Категории

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.rcsol.ru