Право и закон » Методика расследования преступлений в сфере экономики » Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Страница 2

Уголовное дело может быть возбуждено по результатам так называемого финансового расследования. Финансовое расследование - сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных обстоятельств совершенного нарушения в сфере денежных отношений, возникающих в процессе распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта и части национального богатства в связи с формированием, распределением и использованием фондов денежных средств.

Увеличение спроса на проведение финансового расследования непосредственно связано с ростом злоупотреблений в области экономической деятельности, а также с ростом так называемой беловоротничковой преступности. Чем изощреннее становятся схемы и механизмы совершения злонамеренных действий, тем более востребована такая услуга, как финансовое расследование.

В целом, эту деятельность (проведение финансового расследования) представляют как методики в сфере бухгалтерского учета, используемые в отношении и для применения системы документирования и анализа хозяйственных и финансовых операций для решения правовых вопросов.

Работники правоохранительных органов не вправе отказать в принятии заявления от представителя коммерческой или негосударственной организации о привлечении к уголовной ответственности кого-либо.

При возбуждении уголовного дела выносится соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору. Следует иметь в виду одну особенность. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении конкретного лица, например чиновника, который незаконно принуждает предпринимателя к совершению сделки.

Например, в торговой сети были обнаружены поддельные деньги - бумажные купюры. Однако лицо, которое их изготовило или распространяло, не установлено и не задержано. В таких случаях возбуждается уголовное дело по факту совершения преступлении в отношении неустановленного лица по признакам преступления. В постановлении о возбуждении уголовного дела не указывается конкретное лицо, совершившее такие действия, так как оно не обнаружено.

В ходе дознания, предварительного следствия необходимо установить, было ли само событие или нет. Например, была ли создана коммерческая организация, представители которой намеревались осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, или такой организации не было образовано, и о каком-либо лжепредпринимательстве говорить не приходится. И в действиях тех или иных лиц поэтому не могут усматриваться признаки преступления - лжепредпринимательства.

Говоря о способе совершения преступления, следует учитывать, что способ совершения некоторых преступлений в сфере экономической деятельности может варьироваться, т.е. быть различным, и в процессе следствия следует устанавливать один из способов совершения преступления.

Способ совершения преступления характеризует как противоправные действия самого предпринимателя, так и руководителя организации.

Говоря о месте совершения преступления, следует учитывать, что, как правило, преступления расследуются по месту их совершения, вне зависимости от места жительства лица, их совершившего, и других обстоятельств. Если преступления были совершены одним лицом, они объединяются в одно производство, и ведется расследование. При возникновении многоэпизодных дел расследование может вестись бригадой следователей.

Страницы: 1 2 3

Смотрите также:

Основные случаи материальной ответственности
Полная материальная ответственность является исключением из общей нормы ст. 241 ТК РФ о пределах материальной ответственности работника и потому может иметь место лишь в рамках и случаях предусмотренных действующим законодательством. Как следует из ст.242 ТК РФ полная материальная ответственность р ...

Исчисление стажа и пенсий уволенным сотрудникам системы исполнения наказания
Лица, проходящие службу в системе исполнения наказания РФ., имеют право на пенсию за выслугу лет (согласно ст.13 раздела 2 «Закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ОВД» № 4468-1). Исчисляется выслуга лет для назначения пенсии следующим образом: в выслугу лет для назначения пенсии ...

Охрана российских изобретений за рубежом
Действие патентов на изобретения, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована. Иными словами, обладатель прав на разработку должен составить и подать ...

Формы современного государства

Формы современного государства

Любое государство, помимо его сущности и социального назначения, характеризуется также некоторыми внешними признаками. Совокупность его внешних характеристик, определяющих порядок формирования и осуществления государственной власти, административно-территориальное устройство, и составляет форму государства (или форму организации государственной власти).

Категории

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.rcsol.ru