Право и закон » Легализация доходов, полученных преступным путем » Модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов

Модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов

Страница 7

Курьеры ездят в банк, отвозят и привозят документы, выписки, платежные поручения.

От физических лиц такая организация принимает наличные денежные средства, от юридических лиц деньги поступают на банковские счета контролируемых подставных организаций. По заявкам клиентов подпольный банк обменивает рубли на иностранную валюту, меняет безналичные денежные средства на наличные, перечисляет платежными поручениями деньги на счета российских и зарубежных фирм, физических лиц, осуществляет перемещение наличной валюты через российскую границу. Для придания правомерности подобной деятельности составляются фиктивные договоры, для чего используются печати и факсимильные клише подставных фирм. За совершение указанных операций взимается плата в процентах от суммы операции.

Например, в ходе обысков, проведенных сотрудниками МВД России, в помещениях, расположенных в г. Москве по адресу Холодильный переулок, 3, обнаружены и изъяты крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, более 100 комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями, а также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж.

Наряду с этим сотрудники МВД России обнаружили документы на тех лиц, которые ведут клиентские потоки фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем. В помещениях, где проводился обыск, находилось большое количество корешков от кассовых ордеров как физических, так и юридических лиц с указанием сумм, которые поступали на счета, а также чековые книжки, образцы банковских карточек, печати как российских, так и зарубежных кредитных организаций, поддельные печати «службы технического надзора ГИБДД РФ» и частных нотариусов.

Рентабельность такого рода операций превышает доходы от таких преступлений, как реализация наркотиков и торговля оружием; прибыль от незаконных банковских операций может достигать 900%.

Выявленные незаконные банковские операции были связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, «отмыванию» и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических лиц-резидентов. Активно осваивают легализаторы и систему небанковских финансовых учреждений: валютные, фондовые, товарно-сырьевые биржи, страховые организации, пенсионные и инвестиционные фонды, организации, осуществляющие денежные переводы. «Черные» брокеры оказывают легализаторам услуги по получению наличных денег посредством вексельных схем за определенную плату. Незаконный предприниматель составляет фиктивный договор купли-продажи, комиссии с целью объяснения поступления векселя, после чего предъявляет его для погашения векселедателю. Для получения наличных денег привлекаются лица, не осведомленные о преступном характере деятельности, которые также представляют вексель к оплате, и на их счет перечисляются денежные средства за погашенный вексель. В процессе легализации преступных доходов могут быть задействованы специалисты: нотариусы, адвокаты, бухгалтеры и т.п. Нотариусы, например, за определенную плату удостоверяют фиктивные сделки: заведомо ложные завещания, купли-продажи, дарения недвижимости и т.п. У 79 нотариусов заверяются также фальсифицированные доверенности, подписи подставных лиц. Удостоверение таких документов не фиксируется в нотариальном реестре.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Смотрите также:

Учредительные документы
Учредительным документом любого фонда является устав. Для государственной регистрации фонда необходимы следующие документы: Устав фонда. Протокол общего собрания учредителей. Заявление о регистрации, включая сведения о руководящем органе. Сведения об учредителях-инициаторах создания некоммерческой ...

Проблемы формирования правового и социального государства
Каковы, по Вашему мнению, основные признаки социального государства? Социальное государство – характеристика, относящаяся к конституционно-правовому статусу государства, предполагающая конституционное гарантирование экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие об ...

Порядок вызова обвиняемого для предъявления обвинения
Обвиняемый, находящийся на свободе, вызывается для предъявления обвинения и на допрос повесткой, телефонограммой или телеграммой, в которых указываются: кто вызывается в качестве обвиняемого, место, день и час явки, а также последствия неявки. Повестка вручается обвиняемому под расписку, а в случае ...

Формы современного государства

Формы современного государства

Любое государство, помимо его сущности и социального назначения, характеризуется также некоторыми внешними признаками. Совокупность его внешних характеристик, определяющих порядок формирования и осуществления государственной власти, административно-территориальное устройство, и составляет форму государства (или форму организации государственной власти).

Категории

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.rcsol.ru