Право и закон » Легализация доходов, полученных преступным путем » Модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов

Модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов

Страница 7

Курьеры ездят в банк, отвозят и привозят документы, выписки, платежные поручения.

От физических лиц такая организация принимает наличные денежные средства, от юридических лиц деньги поступают на банковские счета контролируемых подставных организаций. По заявкам клиентов подпольный банк обменивает рубли на иностранную валюту, меняет безналичные денежные средства на наличные, перечисляет платежными поручениями деньги на счета российских и зарубежных фирм, физических лиц, осуществляет перемещение наличной валюты через российскую границу. Для придания правомерности подобной деятельности составляются фиктивные договоры, для чего используются печати и факсимильные клише подставных фирм. За совершение указанных операций взимается плата в процентах от суммы операции.

Например, в ходе обысков, проведенных сотрудниками МВД России, в помещениях, расположенных в г. Москве по адресу Холодильный переулок, 3, обнаружены и изъяты крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, более 100 комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями, а также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж.

Наряду с этим сотрудники МВД России обнаружили документы на тех лиц, которые ведут клиентские потоки фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем. В помещениях, где проводился обыск, находилось большое количество корешков от кассовых ордеров как физических, так и юридических лиц с указанием сумм, которые поступали на счета, а также чековые книжки, образцы банковских карточек, печати как российских, так и зарубежных кредитных организаций, поддельные печати «службы технического надзора ГИБДД РФ» и частных нотариусов.

Рентабельность такого рода операций превышает доходы от таких преступлений, как реализация наркотиков и торговля оружием; прибыль от незаконных банковских операций может достигать 900%.

Выявленные незаконные банковские операции были связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, «отмыванию» и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических лиц-резидентов. Активно осваивают легализаторы и систему небанковских финансовых учреждений: валютные, фондовые, товарно-сырьевые биржи, страховые организации, пенсионные и инвестиционные фонды, организации, осуществляющие денежные переводы. «Черные» брокеры оказывают легализаторам услуги по получению наличных денег посредством вексельных схем за определенную плату. Незаконный предприниматель составляет фиктивный договор купли-продажи, комиссии с целью объяснения поступления векселя, после чего предъявляет его для погашения векселедателю. Для получения наличных денег привлекаются лица, не осведомленные о преступном характере деятельности, которые также представляют вексель к оплате, и на их счет перечисляются денежные средства за погашенный вексель. В процессе легализации преступных доходов могут быть задействованы специалисты: нотариусы, адвокаты, бухгалтеры и т.п. Нотариусы, например, за определенную плату удостоверяют фиктивные сделки: заведомо ложные завещания, купли-продажи, дарения недвижимости и т.п. У 79 нотариусов заверяются также фальсифицированные доверенности, подписи подставных лиц. Удостоверение таких документов не фиксируется в нотариальном реестре.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Смотрите также:

Перспективы развития восстановительного правосудия в Кыргызской Республике
Не все компоненты восстановительного правосудия в полном объеме представлены в современном праве Кыргызской Республики. Так, например, упускаются из виду такие элементы восстановительной юстиции, как социально-психологическое восстановление личности, потерпевшей от преступления; снятие напряженност ...

Стадия законодательной инициативы
Стадия законодательной инициативы – это начальная парламентская процедура, означающая официальное внесение законопроекта в компетентный орган парламента управомоченным субъектом. Согласно ст. 104 Конституции РФ законопроекты вносятся в Государственную Думу. Правом законодательной инициативы обладаю ...

Субъекты наследственных правоотношений по завещанию
При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Так, Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так ...

Формы современного государства

Формы современного государства

Любое государство, помимо его сущности и социального назначения, характеризуется также некоторыми внешними признаками. Совокупность его внешних характеристик, определяющих порядок формирования и осуществления государственной власти, административно-территориальное устройство, и составляет форму государства (или форму организации государственной власти).

Категории

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.rcsol.ru